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杭州濱江房產集團股份有限公司第五屆董事會第四十七次會議決議公告

2022-05-23來源：杭州房產網正文：杭州濱江房產集團股份有限公司第五屆董事會第四十七次會議決議公告

原標題：杭州濱江房產集團股份有限公司第五屆董事會第四十七次會議決議公告

證券代碼：002244 證券簡稱：濱江集團公告編號：2021－055

杭州濱江房產集團股份有限公司

第五屆董事會第四十七次會議決議

公告

本公司及董事會全體成員保證信息透露的內容真實、準確、原始，沒虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

杭州濱江房產集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第五屆董事會第四十七次會議通報于2021年7月1日以專人送達、電子郵件形式收到，會議于2021年7月6日以通訊表決的方式召開，不應參加投票表決董事7人，實際參加投票表決董事7人。本次會議開會程序合乎《公司法》和《公司章程》的規定。

會議以通訊表決的方式，審查會并表決了以下議案：

一、審查會通過《關于為參股公司提供擔保的議案》

公司參股公司杭州申睿物流科技有限公司（以下全稱“申睿公司”）因項目研發需要，擬向寧波通商銀行股份有限公司杭州支行申請4億元的貸款，為切實提高項目融資效率，確保項目的良好運作，董事會同意公司按股權比例為申睿公司本次融資提供連帶責任保證擔保，擔保金額為1.4億元，具體內容以相關擔保文件不盡相同。合作方股東將按股權比例對等提供連帶責任保證擔保。

參看見公司2021-056號公告《關于為參股公司提供擔保的公告》。

投票表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

杭州濱江房產集團股份有限公司

董事會

二○二一年七月七日

證券代碼：002244 證券簡稱：濱江集團公告編號：2021一056

杭州濱江房產集團股份有限公司

關于為入股公司提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息透露的內容真實、精確、原始，沒欺詐記載、誤導性陳述或根本性遺漏。

特別風險提醒

截止本公告日，公司及控股子公司對外借貸總額為2,063,146.81萬元，占公司最近一期經審核凈資產的112.31％。

一、借貸情況概述

（一）基本情況

杭州濱江房產集團股份有限公司（以下全稱“公司”）第五屆董事會第四十七次會議審議通過了《關于為參股公司提供擔保的議案》，公司董事會同意如下擔保事宜：

公司參股公司杭州申睿物流科技有限公司（以下簡稱“申睿公司”）因項目研發必須，擬向寧波通商銀行股份有限公司杭州分行申請4億元的貸款，為貫徹提升項目融資效率，保障項目的良好運作，董事會同意公司按股權比例為申睿公司本次融資提供連帶責任保證擔保，借貸金額為1.4億元，具體內容以相關擔保文件為準。合作方股東將按股權比例對等獲取連帶責任保證擔保。

（二）審查會程序

公司2020年第三次臨時股東大會許可公司董事會批準后公司為申睿公司獲取擔保，擔保額度6億元，本次借貸前，公司未對申睿公司獲取過擔保，借貸余額為0。公司本次為申睿公司提供借貸在2020年第三次臨時股東大會授權范圍內，已經第五屆董事會第四十七次會議審議批準后，借貸額度及使用情況如下：

單位：億元

■

二、被擔保人基本情況

公司名稱：杭州申睿物流科技有限公司

正式成立日期：2020年4月8日

法定代表人：陳德軍

住所：浙江省杭州市桐廬縣鳳川街道經濟開發區站西路181號綜合樓507

注冊資本：10000萬元

股東情況：公司持有人其35%的股權，上海麥拍投資發展有限公司持有其65%的股權。公司與其他股東不不存在關聯關系。

經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；網絡技術服務；物聯網技術服務；人工智能應用軟件開發；人工智能公共服務平臺技術咨詢服務；智能機器人的研發；國內貨物運輸代理；廣告設計、代理；信息咨詢服務（不不含許可類信息咨詢服務）；社會經濟咨詢服務；科技中介服務(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主積極開展經營活動)。許可項目：房地產開發經營。

項目用地基本情況

■

被擔保人信用狀況良好，不是明知被執行人。

三、擬簽訂擔保文件的主要內容

1、擔保方式：連帶責任保證擔保

2、借貸金額：1.4億元

3、確保期間：融資項下債務履行期限期滿之日起兩年

4、借貸范圍：包括但不僅限于債權本金、利息、復利、罰息、為實現債權而再次發生的費用等。

具體內容以涉及借貸文件為準。

四、董事會意見

申睿公司系由為項目開發成立的項目公司，公司按相應股權比例為其融資獲取擔保支持，有利于貫徹提高項目融資效率，保障合作項目的良好運作，合乎公司的整體利益。鑒于目前申睿公司經營務實，財務狀況平穩，資信情況較好，公司本次為其獲取擔保風險可控。

五、獨立國家董事的獨立國家意見